Політика AML/KYC Jetton Casino
Верифікація особи на Jetton Casino побудована за трирівневою моделлю KYC. Моніторинг операцій відповідає стандартним AML-процедурам протидії відмиванню коштів. Далі — пороги активації кожного рівня, перелік документів і термін збереження зібраних даних.
Рівні верифікації
| Рівень | Активується від | Предмет перевірки |
|---|---|---|
| Step 1. | будь-яка заявка на виведення. | особисті дані: ім'я, дата народження, країна, стать, адреса проживання. |
| Step 2. | $2000 (депозит/вивід) або $1000 (переказ). | фотографія документа, що посвідчує особу, з подвійною звіркою бази. |
| Step 3. | $5000 (депозит/вивід) або $3000 (переказ). | підтвердження джерела доходів (SOW). |
Гравцям з «середнім» рівнем ризику за своїм GEO пороги встановлені нижче. Step 2 стартує вже з $1000 депозиту/виводу чи $500 переказу. Step 3 стартує з $2500 депозиту/виводу чи $1000 переказу.
Критерії шахрайської активності
- нульова або мінімальна маржа ставок кваліфікується як «нерегулярна гра».
- хедж-ставки, які фактично гарантують результат незалежно від подій.
- розбіжність між способом депозиту і способом виведення — це антифрод-правило.
- один і той самий крипто-гаманець, привʼязаний до кількох акаунтів.
Виявлення «нерегулярної гри» дає Jetton Casino право анулювати відповідний виграш. Збіг крипто-гаманця між акаунтами тягне за собою блокування і обнулення виграшів на всіх повʼязаних профілях.
Зберігання даних верифікації
Інформація, отримана в процесі KYC на Jetton Casino, залишається в архіві не менше 10 років. Строк не залежить від подальшого статусу активності акаунта.
Обмеження одним акаунтом
Jetton Casino допускає лише один акаунт на гравця. Це стосується telegram-профілю, IP-адреси, поштової скриньки і пристрою. За виявлення дублікатів після реєстрації передбачено обʼєднання в єдиний профіль.
Відповідальність за виконання політики
Реалізацію AML/KYC-процедур на Jetton Casino забезпечує оператор JetTon Gaming Ltd. Оператор зареєстрований на Автономному острові Анжуан. Платіжний партнер Forneta Evolution LTD дотримується тих самих принципів перевірки походження коштів. Це стосується транзакцій, що проходять через нього.
Роль платіжного агента в AML-контролі
Депозити й виведення на сервісі технічно проходять через платіжного агента Forneta Evolution LTD. Агент зареєстрований у Нікосії, Кіпр. У межах AML-процедур агент виконує власну перевірку транзакцій на боці платіжного процесингу. Він звіряє відповідність способу депозиту й способу виведення. Він також зіставляє реквізити платежу з даними акаунта. Це доповнює, а не замінює верифікацію особи. Особу окремо перевіряє сам оператор за трирівневою системою KYC. Обидва контури перевірки працюють паралельно й незалежно один від одного.
Нерегулярна гра як частина AML-моніторингу
Виявлена вище нульова чи мінімальна маржа ставок і хедж-стратегії — частина того самого AML-контролю. Такий самий контроль застосовується і до перевірки джерела доходів на Step 3. Обидва механізми покликані запобігти використанню майданчика для виведення коштів у спосіб, що обходить звичайну гру. Це стосується і маніпуляції відіграшем бонусу, і операцій, замаскованих під ставки. Детальні умови нарахування й відіграшу бонусів описані на сторінці умов бонусів. Там же наведено перелік ігор, що враховуються. Там же вказано, що «нерегулярна гра» може призвести до анулювання і бонусу, і повʼязаного з ним виграшу.
Обмеження при відсутності документів
Гравець може не надати запитані документи в розумний строк після досягнення порогу верифікації. У такому разі Jetton Casino вправі тимчасово обмежити доступ до виведення коштів. Обмеження діє до завершення перевірки. Практика застосовується однаково до всіх акаунтів, що перетнули відповідний поріг. Це не є формою покарання.
Мета верифікації особи
Верифікація на Jetton Casino — це захист одночасно і гравця, і оператора. Вона підтверджує, що акаунтом і коштами розпоряджається саме зареєстрована особа. Це унеможливлює доступ третіх осіб до чужого балансу. Для платформи це також інструмент відповідності умовам ліцензії ALSI-192407050-FI3. Ліцензію видав уряд Автономного острова Анжуан.
Момент запуску перевірки
Сама по собі реєстрація на Jetton Casino документів не вимагає. Перший рівень верифікації запускається автоматично разом з першою заявкою на виведення коштів. Він діє незалежно від розміру заявки. Другий і третій рівні підключаються згодом. Це відбувається, коли сукупний обсяг операцій перетинає відповідний поріг.
Перелік прийнятних документів
- скан-копія паспорта чи іншого посвідчення особи.
- селфі з цим документом для звірки з фотографією в анкеті.
- підтвердження джерела доходів — для операцій від порогу Step 3.
- підтвердження адреси проживання — за окремим запитом підтримки, якщо цього вимагає конкретна ситуація.
Звернення з питань AML/KYC
Питання щодо статусу верифікації чи необхідних документів опрацьовує служба підтримки Jetton Casino за адресою [email protected]. Повідомлення про підозрілу активність на акаунті варто надсилати окремо. Для цього призначена адреса служби безпеки [email protected]. Ця адреса веде власний канал обробки поза загальною чергою звернень.